Как наказать мошенника на авито

Алан-э-Дейл       21.04.2022 г.

Стандартные схемы мошенничества

Наиболее распространённая схема обмана покупателя с доставкой товара выглядит так:

  1. Мошенник публикует объявление с популярным товаром средней ценовой категории. Например, с продажей электросамоката — летом они популярны.
  2. Любыми способами уговаривает потенциального покупателя на доставку. Предлоги могут быть разные: я уехал из города на время пандемии или просто слишком занят и не могу прийти на встречу.
  3. Получив согласие, мошенник присылает поддельную ссылку для оплаты. Страница по ссылке похожа на стандартную форму Авито.
  4. Жертва оплачивает покупки и прощается с деньгами.
  5. Мошенник пытается заработать больше денег, предлагая вернуть платеж. Он присылает покупателю новую форму для возврата денег, но на самом деле списывает их ещё раз. Страница возврата — это та же страница оплаты, но текст на кнопке изменён с «оплатить» на «вернуть».

Поддельные страницы оплаты товара и возврата денег

Мы блокируем подозрительных продавцов. Поэтому, чтобы проворачивать подобные операции, мошенникам необходимо постоянно создавать новые аккаунты на Авито. Они либо регистрируют их самостоятельно с помощью смс на временный виртуальный номер, либо покупают украденные аккаунты. Виртуальная сим-карта стоит от 60 копеек, чужой аккаунт на теневом рынке — от 10 рублей. Расходы на то и другое несопоставимо меньше даже разового дохода от обмана пользователей.

Это был Авито Scam 1.0, но уже появились версии 2.0, 3.0 и даже 4.0. Это не наши обозначения — их используют сами мошенники.

Обманывают не только покупателей, но и продавцов. Вторая схема выглядит так:

  1. Покупатель якобы отправил деньги через безопасную сделку.
  2. Он присылает продавцу поддельную ссылку, где тот может получить оплату.
  3. Продавец попадает на страницу, которая просит реквизиты его карты, и в итоге сумма списывается с его счёта.

Схема Scam 3.0 работает так:

  1. Продавец публикует объявления с активированной доставкой через Авито.
  2. Когда покупатель оплачивает товар, мошенник отправляет ему скриншот, на котором Авито якобы просит код подтверждения.
  3. С помощью кода продавец заходит в аккаунт пользователя. В профиле покупателя мошенник отмечает галочку, будто тот получил товар. Покупатель остаётся без денег и покупки.

И схема 4.0 устроена следующим образом:

  1. Покупатель делает вид, что оплатил товар, и присылает поддельный чек. Чеки присылают куда угодно: на электронную почту или в сторонний мессенджер. Зависит от того, какой контакт продавец дал мошеннику.
  2. Продавцу приходит смс, которая мимикрирует под зачисление из банка.
  3. Через несколько минут покупатель пишет, что ему лучше подойдёт товар другого продавца, и просит вернуть деньги. Часто в ход идёт аргумент «верните, вы же не мошенник». Продавец отправляет покупателю сумму, но из своего кармана, ведь никакого платежа не было.

Цена товара

Нельзя исключать тот факт, что продавцу срочно нужны деньги, поэтому он продает вещь за бесценок. Но чаще всего за такими объявлениями на “Авито” скрываются мошенники. Расчет в этом случает прост – предлагая товар по заниженной цене, они ловко манипулируют чувствами покупателя. Человек гораздо проще расстанется с небольшой суммой и не станет устраивать многочисленные проверки продавцу. Чаще всего это касается продажи гаджетов, брендовых вещей или товаров, не требующих тщательной проверки. Однако иногда наглость мошенников может выходить за все рамки, а неопытный покупатель может поддаться на провокацию и перечислить крупную сумму денег за бытовую технику или автомобиль. Запомните: низкая цена должна вызывать подозрение!

Зачем мне это? Все равно никого не найдут

Люди не обращаются в полицию, потому что не видят в этом смысла. Они считают, что правоохранительные органы толком не работают и мошенникам все сойдет с рук. Это не так. Телефонных обманщиков регулярно ловят и сажают. Тем, кто уже сидит, добавляют срок.

Вот реальная история. Одна женщина попала в колонию за кражу. Другие заключенные рассказали ей о перспективном способе заработка. Все просто — достаточно отправить смс случайному человеку с текстом: «Ваша банковская карта заблокирована. Срочно свяжитесь с сотрудником банка». Он перезвонит, будет выяснять, что произошло и как это исправить. Тогда нужно отправить жертву к банкомату и заставить перевести деньги на нужные реквизиты.

Женщина принялась за работу. Ее отчаянный взлет к вершинам списка «Форбса» остановила полиция. Итоги работы «бизнеса»: 15 эпизодов мошенничества, 6 эпизодов покушения на мошенничество и 3,5 года лишения свободы бонусом к неотбытому сроку.

Что делать, если обманули на Авито

Недостаток торговой площадки заключается в том, что установление правоотношений происходит напрямую между клиентом и реализатором товаров и услуг. То есть, внутри системы нет службы поддержки, которая бы помогала предотвратить мошенничество и обман. Если на других ресурсах можно обратиться к администрации портала, имеющей право бессрочно заблокировать пользователя, то на Авито наказать мошенника некому. Но это не значит, что нет инстанций, куда можно пожаловаться на действия злоумышленника.

Первое, что предстоит сделать в таком случае, – это собрать максимально полный пакет доказательств. Это могут быть:

  • скриншот страницы релизатора услуг;
  • личная переписка с описанием товара, условиями отправки и порядком зачисления денег;
  • накладная из почты и документы о возврате приобретения отправителю;
  • выписка из банка об осуществленной выплате денег.

Мошенничество с автомобилями

Для начала нужно сказать, что в настоящее время найти хороший автомобиль на Авито, несмотря на то, что там огромное количество объявлений. Самый распространенный способ мошенничества на Авито – это требования предоплаты, продавцы мотивируют это тем, что на его объявление большой спрос, и если вы действительно заинтересованы в покупке данного авто, то вам нужно внести предоплату, в противном случае он его продаст другому заинтересованному покупателю. А показать авто не может по разным причинам, например, находится в командировке или в другом регионе.

Второй способ мошенничества также связан с предоплатой, когда продавец продает авто по низкой цене, причем при этом транспортное средство находится в идеальном состоянии и полностью укомплектовано, но есть один недостаток – машина находится в другом регионе, хотя он может сам ее пригнать. Далее, мошенник просит переслать несколько тысяч рублей на топливо, чтобы привести авто к покупателю. Это тоже 100% мошенничество.

Если хотите найти авто на Авито, то внимательно смотрите фото и читайте текст объявления. Скрытые номерные знаки на фото – признак мошенничества, возможно, данное транспортное средство числится в угоне или не зарегистрировано на территории РФ вовсе. Если продавец указывает, что у него есть только копию ПТС (паспорт транспортного средства), то авто находится в залоге у банка.


Пример переписки с мошенником

Что делать при подозрении в мошенничестве

Если появились хоть малейшие подозрения, то надо не передавать никакие данные онлайн-банка, карты, кодов из СМС и не переходить по неизвестным ссылкам в сообщениях и письмах, даже исходящих от якобы покупателей или продавцов с Авито. В самом крайнем случае можно предложить оплатить все наличными при личной встрече.

Иногда подозрения могут появиться уже после окончания разговора. Если какие-либо данные карточки, счета, интернет-банкинга были переданы, то необходимо связаться со своим банком по телефону. Номер можно найти на официальном сайте или оборотной стороне пластика.

Можно самостоятельно также предпринять следующие действия:

  • заблокировать пластик и при необходимости оформить его перевыпуск;
  • сменить пароль, логин для доступа в онлайн-банкинг;
  • установить лимиты на совершение операций по карточке.

Необходимо учитывать, что пользователи Авито могут сталкиваться с самыми разными видами мошенничества. Как правильнее действовать в конкретной ситуации лучше уточнить у специалистов call-центра.

Сообразим на троих?

Более сложная схема мошенничества и более новая. Мошенник подает такое же объявление, как у вас, с пересылкой в другой город. С ним связывается потенциальный покупатель, который готов купить товар. Тогда мошенник в свою очередь связывается с вами и также изъявляет желание купить товар. Берет ваш номер карты и передает его своему покупателю, вам приходят деньги, и вы с чистой душой отправляете товар. Да только злоумышленник дает вам адрес не человека, который перевел вам деньги, а свой. В итоге вы получили деньги, товар отправляется к мошеннику, а на вас выходит истинный покупатель и требует у вас свою покупку.

Старайтесь всегда отправлять товар на имя того, кто прислал деньги. Либо, если деньги уходят жене/брату/свату, просите сфотографироваться с двумя паспортами. Своим (на чье имя вы отправляете) и второго человека (который перевел вам деньги).

Это далеко не все схемы мошенничества на «Авито». Каждый день могут появляться все новые и новые.

Главные методы мошенников: неожиданность, штурм вашего сознания спешкой, путаные данные, одурманивающая разум низкая цена.

Соблюдайте осторожность при общении, не спешите в переговорах, пользуйтесь внутренними средствами «Авито» — чатом для переписки, доставкой через «Авито». Не давайте увести себя в сторонние приложения, сайты, критически относитесь ко всему

При совершении сделки внимательно изучите аккаунт продавца, отзывы и его рейтинг. Недавно созданный аккаунт, низкая цена, отсутствие отзывов и рейтинга должны привести вас в состояние максимальной бдительности.

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.

Создают фейковый ажиотаж и просят бронировать за ₽

Самая популярная, наверное, схема. Вы находите товар, который стоит дешевле аналогов. К примеру, iPhone X за 30 тыс. рублей, или однушку в пределах кольца за 25 тыс. в месяц. Естественно, звоните и общаетесь с владельцем.

Но продавец/арендодатель говорит, что желающих хоть отбавляй, так что он предпочтет самого заинтересованного. Хотите заключить выгодную сделку? Оставьте залог в тысячу-другую, и будете первым в очереди.

Понятно, что после такого вам ни iPhone не отправят, ни квартиру не покажут. Особо изобретательные разводилы идут дальше – например, могут перезвонить и сказать, что кто-то готов дать больший залог.

Какое наказание грозит мошенникам?

Попавшимся «на крючок» мошенников на Авито людям хочется не только вернуть свои деньги, но и наказать злоумышленников. Предусмотрено ли наказание за такие деяния? Безусловно, поскольку речь идет о о нарушении закона.

Степень наказания будет зависеть от суммы причиненного ущерба. Если ее размер не превышает 1000 рублей, то мошенникам грозит наказание в соответствии с ч. 1 по ст. 7.27 КоАП РФ:

  • денежный штраф в пятикратном размере от похищенной суммы;
  • арест на срок до 15 суток;
  • обязательные работы продолжительностью до 50 часов.

По ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ – наказание за хищение, в том числе путем мошенничества, на сумму от 1000 до 2500 руб:

  • штраф до пятикратной стоимости украденного имущества;
  • арест на 10-15 суток;
  • обязательные работы максимальной длительностью 120 часов.

При краже на сумму от 2500 до 5000 рублей наказание ужесточается и преступник понесет ответственность по ст. 159 УК РФ:

  • размер штрафных выплат увеличивается до 120000 рублей;
  • продолжительность обязательных работ продлевается до 360 часов;
  • назначение исправительных работ сроком до 365 дней;
  • принудительные работы на срок до 2 лет;
  • арест до 4 месяцев;
  • ограничение либо лишение свободы до 2 лет.

Более серьезное наказание предусмотрено для мошенников, совершивших кражу на сумму больше чем 5000 рублей или группой лиц по предварительному сговору:

  • обвиняемый облагается штрафными взысканиями на сумму до 300000 рублей;
  • обязательные работы продлятся до 480 часов;
  • исправительные работы – 2 года;
  • принудительные работы – до 5 лет;
  • лишение свободы сроком до 5 лет.

Реже, но все же случаются крупные кражи денег через сайт Авито. Ущерб от 250000 до 1000000 рублей карается штрафом до 500000 рублей или тюремным сроком до 6 лет. Наказание за мошеннические действия, повлекшие ущерб от 1000000 рублей или лишение права потерпевшего на жилье, а также за действия в составе преступной группировки – до 10 лет тюремного заключения.

Как мошенники обманывают продавцов и покупателей с курьерской доставкой на Авито

Если рассматривать торговые площадки типа Авито, то жертвой мошенников может стать как покупатель, так и продавец. У мошенников придуманы схемы обмана для каждого из них. Администрация Авито настоятельно рекомендует быть максимально внимательными при оформлении заказа обеим сторонам сделки. Любое необдуманное решение и жертва самостоятельно переводит средства на счёт мошенников, даже не догадываясь об этом.

Сайты-двойники популярных курьерских служб Яндекс, БоксБерри, СДЭК и пр.

Мошенники действуют быстро, и всячески стимулируют своих потенциальных жертв принимать решение в том же темпе. Чтобы, как говорится, и опомнится не успели. Среди таких способов – использование сайтов-двойников транспортных компаний и служб доставок с громким именем.

У мошенников к этому времени уже готов сайт-двойник курьерской службы, который они быстро отправляют пользователю «для проверки статуса отправленного товара». Такие подделки очень похожи на реальные сервисы, и отличия могут быть лишь в одной букве электронного адреса.

Если человек ранее никогда не пользовался Авито Доставкой, то он просто не обратит на это внимания. К тому же домен и прочую подобную информацию не проверяют даже бывалые покупатели. И именно на это и делается ставка. При этом сам интерфейс идентичен оригинальному, и даже заказ можно «отследить».

Под видом подтверждения платежа за перевод, приходит ссылка на списание аналогичной суммы. Более того, мошенник может провернуть этот фокус с одной и той же жертвой дважды. Для этого достаточно убедить расстроенного покупателя в том, что это всего лишь сбой, и он сейчас вернёт средства, в итоге вновь используя липовую ссылку.

Делать покупки онлайн очень удобно. И не менее рискованно, в пользу чего говорят постоянно появляющиеся новые схемы развода на популярной площадке Avito

Переписка в сторонних мессенджерах

Мошенники редко «разводят» своих жертв в переписке на самом Авито, чтобы в случае чего не сохранялась доказательная база для их деяний. Они быстро переходят в любой из мессенджеров.

Объяснение таким решениям они приводят элементарное и вполне обоснованное, напоминая нерадивому покупателю о том, что сервис блокирует аккаунты лиц, которые отправляют подозрительные ссылки. На самом же деле они просто не могут отправить через Авито линк на сайт-двойник или списание средств.

Жалобы на продавца

Представьте себе, мошенник может маскироваться не только под продавца, но и под покупателя. Как правило, преступник объявляется уже спустя несколько минут после появления объявления о продаже товара.

Мошенники нашли способ получать товар абсолютно бесплатно. Для этого они находят продавца, и умело уговаривают его оформить заказ таким способом. Они действительно оплачивают товар, но по правилам сервиса средства остаются «замороженными» до подтверждения качества товара со стороны покупателя.

Продавец отправляет посылку, а мошенники создают множество аккаунтов, и начинают массовую атаку на продавца. Достаточно 20-25 жалоб, чтобы заблокировать профиль. А все потому, что согласно правилам, после блокировки аккаунта средства автоматически возвращаются покупателю через 31 день с момента оформления заказа.

Одна из схем мошенничества подразумевает жалобу на продавца, уже отправившего товар, что позволяет блокировать его аккаунт, а вместе с ними и перечисленные средства с перспективой возврата на 31-й день

Куда обратиться

Обратиться за юридической помощью можно не только в полицию, но и в суд, который уполномочен наказывать виновных лиц в рамках гражданского делопроизводства. Но желательно предварительно привлечь к помощи юриста, который позволит правильно провести процедуру.

Кроме того, можно составить обращение к администрации почтового отделения, где получал посылку потерпевший гражданин. Как уже было сказано выше, обмануть могут не только в пределах доски объявлений, но и во время почтовых перевозок.

На торговой площадке работает служба поддержки, но ее функции ограничиваются помощью в использовании онлайн-портала. Что делать при мошеннических действиях, поддержка едва ли сможет подсказать. Но в полномочия администрации входит временная блокировка объявлений, а не самого пользователя. То есть, аферист может сразу же сформировать новое лакомое объявление. К тому же support.avito.ru не позволяет замораживать денежные средства пользователей с возвратом их потерпевшим.

Фактическое решение возникших проблем ложится на плечи юристов и правоохранительных органов.

https://youtube.com/watch?v=B9LScjuQIyc

Как вернуть деньги, если вас обманули на Авито?

Основной недостаток Авито в том, что площадка не занимается решением ситуаций, связанных с мошенническими схемами. Однако, это не означает, что не нужно пытаться вернуть свои деньги. Жертве злоумышленников следует обратиться в службу технической поддержки сервиса, банк, полицию. Если личность мошенник привлечен к уголовной ответственности, с него можно взыскать ущерб, причиненный преступлением.

Обращение в службу технической поддержки Авито

Первое, что нужно сделать – обратиться в службу технической поддержки Авито и попросить о предоставлении информации о пользователе, совершившем мошеннические действия. К обращению необходимо приложить доказательства недобросовестных действий злоумышленника (скриншоты, переписку, чеки об оплате).

Следует попросить администрацию портала заблокировать пользователя с целью предотвращения дальнейшего совершения противоправных действий в отношении других пользователей Авито.

Обращение в банк

Крупные банки по заявлению своих клиентов блокируют или отменяют ранее совершенные сомнительные транзакции. Поэтому в случае мошенничества следует обратиться в кредитную организацию, в которой открыт счет, и попросить об отмене перевода денежных средств.

Обращение оформляется в письменном виде и должно содержать следующую информацию:

  • Наименование банка;
  • ФИО гражданина, его адрес проживания, телефон для связи;
  • Описание фактических обстоятельств (дату списания денежных средств, сумму);
  • Указание на то, что заявитель никаких операций по списанию не производил;
  • Просьбу решить сложившуюся ситуацию;
  • Срок предоставления ответа;
  • Дату и подпись.

К претензии желательно приложить скриншоты переписки с мошенниками, аудиозапись разговора, видеоматериал.

Обращение в полицию

Одновременно с обращением в банк и в службу технической поддержки Авито следует написать заявление в полицию. Достаточно сообщить о противоправных действиях мошенников, правоохранительные органы самостоятельно проведут проверку и квалифицируют совершенное противоправное действие по одному из составов уголовного преступления.

Заявление подается по месту проживания гражданина. Документы могут быть поданы через сотрудника полиции или направлено по почте. Также можно воспользоваться специальным сервисом на сайте МВД. Если факты противоправного деяния подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело.

Обращение с иском в суд

В случае, если правоохранительные органы установили личность преступника и в отношении подсудимого вынесен приговор, с него можно взыскать ущерб, причиненный преступлением.

В исковом заявлении подробно излагаются обстоятельства совершения преступления, указывается сумма ущерба. В просительной части может быть заявлено два требования: о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

Как распознать мошенника на Авито

Цель всех аферистов всегда одна – деньги. Они пытаются обманывать, запугивать и даже угрожать, составляют наиболее красивые и увлекательные объявления, проплачивают рекламу, чтобы больше пользователей увидели это.

Как же выявить потенциального обманщика?

Недвижимость Вакансии Товары, услуги
Выгодная цена – зачастую мошенники стараются увлекать людей именно стоимостью. Крайне выгодные условия – не бывает слишком хорошо. И район, и соседи отличные, и меблировка хорошая. «Хозяева» нервничают, не могут (потеряли или нет с собой) показать оригиналы основных документов, касающихся недвижимости. Стоит поспрашивать соседей, они наверняка знают, как выглядит настоящий хозяин жилья. Росреестр имеет удобную услугу, позволяющую быстро и без проблем проверить личность реального владельца предлагаемой жилплощади Платная работа – человек обычно устраивается, чтобы ЕМУ платили, не наоборот. Поэтому платные анкеты, платные курсы и прочие услуги должны насторожить. Выгодные условия, непонятные обязанности – автор объявления может обращаться к позвонившему слишком услужливо, даже радостно, озвучит фантастические условия. Это настораживает Низкая стоимость. Если у автора слишком занижена цена (всегда можно проверить цену «соседей», кто предлагает похожий товар). Платный номер – любой позвонивший моментально лишается денег, поэтому обязательно проверять все указанные номера. Готовы платить сразу, без торга и личного осмотра (продавцам товаров). Предлагают поменяться, причем обмен видно, что неравный, когда за обычную вещь предлагают более дорогую цену. Притом не требуют доплаты или сдачи – тоже подозрительно. Вроде автор сам в Москве, почему же звонит из Магадана (другой город)?

Обращение в службу поддержки

В дополнение к ранее сказанному, если автор копии поста не идет на контакт и создание жалобы не приводит к нужному результату, можно обратиться напрямую в службу поддержки. Используйте описанную в отдельной инструкции форму для описания проблемы с добавлением ссылок на публикации.

Подробнее: Как написать в службу поддержки Avito

Чаще всего поддержка Авито требует доказательства того, что именно вы являетесь автором оригинального объявления, отличающиеся в разных случаях. Как бы то ни было, только такое решение может привести к разблокировке объявления с сохранением платных функций и частичной компенсации.

В итоге карту вернули, но разбираться дальше с этим никто не хочет

Приезжаю в тот же ОВД, опять жду минут 40 следователя (хотя договорились на конкретное время). Поднимаемся в кабинет, отдает карту.

Карта, естесвенно, уже б/у, вскрытая, со следами установки. Замечаю это, на что получаю ответ «это не к нам, а к нему». Я спрашиваю: «вы мне предлагаете разбираться с моим обидчиком напрямую?». Нет, говорит, имею в виду, что не мы ее вскрывали. Ладно, хоть вернули.

Спрашиваю «а дальше что? Что по делу?». Ответ: «а ничего, я расформировал дело на два — мошенничество и нанесение легких телесных. Но он сам пострадавший, так что мошенничества нет, я закрыл. А по телесным передали каким-то участковым, каким, не знаю, где узнать, не знаю». Прошу дать отказ в возбуждении дела (хотя бы по факту мошенничества). Не дает.

Говорит, все документы не у меня, а у кого, не знаю, к кому обращаться, тоже не знаю. Попросил представиться, хотя бы знать ФИО, с кем общался. Получил отказ «Вам зачем? Просто Дмитрий!». Написал расписку, что карту получил и, не получив ничего, был выпроводен.

На данный момент ситуация патовая. У меня кроме как номера сообщения о преступлении нет ничего. Адвокат говорит надо писать ходотайство, но это уже деньги. Не уверен, что смогу написать его сам. За ведение такого дела (разбой: ведь объяснения обидчика не доказаны, мало ли, кому он там отправил 60 тыс.) адвокаты просят от 100 тыс.

Я, конечно, не уверен что хочу реальной тюрьмы этому товарищу, но и отпускать просто так тоже не хочется, в конце концов, увечья были и сегодня это баллончик, а завтра нож. И я три дня не мог отмыть перец с тела, все дико горело.

Но чтобы доказать свою же правоту и добиться хоть какой то справедливости (пусть не разбой, если он «жертва», но нанесение легких телесных точно) мне нужно потратить 100 тыс. рублей.

Этот пост написан читателем в разделе Тусовка, где каждый может разместить статью. Начните по этой ссылке. Лучшие посты появятся на iPhones.ru.

P.S. Обязательно прочитайте инструкцию, она поможет.

iPhones.ru

Всем привет! Расскажу очень занимательную историю о том, как меня «кинули» на Авито и как полиция на это НЕ реагирует. Вывесил я объявление о продаже видеокарты RTX3090 за 265 тыс. рублей. В розничных магазинах цена карточки на момент объявления была от 300. Почти сразу поступил звонок: «карта есть? Новая? Беру! Сейчас пришлю курьера, он посмотрит…

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.